单选题
人民银行一般存款账户不允许（）。
发放工资
转货款
转保证金
以上均是
单选题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
公安部
中国银行业监督管理委员会
中国人民银行
国务院
单选题
对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的（）为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。
《外汇业务审批表》
《提取外币现钞备案表》
《外汇申报单》
《涉外收入申报单（对私）》
单选题
现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。
资料
证据
材料
报表
单选题
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持（）。
平衡
协作
配合
公平
单选题
（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述。
每日
每周
每旬
每月
单选题
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。
汇款人工作单位
汇款人住所
汇款行地址
汇款人身份证明文件
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。
负责人民币和外币反洗钱的资金监测
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
在职责范围内调查可疑交易活动
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
单选题
银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）
《外汇申报单》
《提取外币现钞备案表》
《外汇业务审批表》
《涉外收入申报单（对私）》
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