多选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于()。
商业银行
城市信用合作社
邮政储汇机构
农村信用合作社
金融资产管理公司
单选题 发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生()业务往来的,客户开户机构应对该客户重点监控。
贸易
票据
外汇资金
参股
单选题 根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是( )。
外国公民可将护照作为实名证件
临时身份证也是有效的实名证件
国家公务员的工作证.司机的驾驶证可作实名证件
军人身份证件.武警身份证件可作为实名证件
单选题 反洗钱业务部门负责定期对本条线业务制度、操作规程的()进行回溯审查,确保将最新反洗钱监管政策要求更新到本条线相关制度当中。
真实性
有效性
合规性
合法性
单选题 检查组进行现场检查时,应对检查工作进行记录,编制《现场检查工作底稿》。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的()负责。
系统性
规范性
真实性
合规性
单选题 公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时,由其出具公函送交银行业金融机构()办理。
分部
分行
总行
总部
多选题 从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则,结合对()、的身份识别情况,对通过交易监测标准筛选出的交易进行分析判断,记录分析过程。
相关联的客户
账户持有人
交易操作人员
公文的发文闭合程序?
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定,下列关于招标投标投诉中追究法律责任的规定表述中,错误的是( )。
男性幼儿,4岁,发热、咳脓痰2周。体温波动于38~39℃。X线胸片示右肺下叶大片致密影,右胸膜腔积液。最常见的致病菌是()
药材大青叶的原植物是()
一般低纬地区水汽大于高纬地区的水汽含量。
对于PowerPoint2003中文本框内的文字,设置项目符号可以采用的是()。
牵引装置的分类,可分为()。
把未婚的女子称为“夫人”,这是庸俗低级的称呼。()
足月新生儿,出生体重2.3kg,羊膜早破,生后2天拒奶,呕吐,发绀,黄疸进行性加重。体检:体温不升,前囟平,颈软,全身黄染,心率150次/分,心音及心率正常,腹软,肝肋下3cm。化验:白细胞20×109/L,中性粒细胞占80%,胆红素308μmol/L,血型“O”,母亲血型为“A”,最大可能是()
女性患者,54岁,劳动中突感头晕,随即左半身无力,右眼闭合不全,双眼向左侧凝视,10分钟后昏迷。高热、双瞳孔小、四肢软瘫,应考虑的诊断是()