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金融财会类 | 银行内部其他考试

多选题 关于反洗钱宣传说法正确的是()

A

反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关。

B

宣传方式可灵活多样

C

对中高级领导层宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。

D

对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。

单选题 ()负责低风险等级客户的最终认定。

A

分行内控合规部

B

支行营业室经理

C

分行会计部

D

总行内控合规部

多选题 金融机构与反洗钱宣传试题:下列说法正确的是()

A

为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。

B

金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。

C

金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划,而不必自行制定宣传计划。

D

反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。

多选题 反洗钱培训对象包括哪些人员()

A

新员工

B

一线员工

C

中高级管理人员

D

反洗钱岗位人员

单选题 以下说法错误的是:()

A

反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关

B

宣传方式可灵活多样

C

对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规,中外反洗钱监管处罚实例等

D

对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册,利用金融机构内部办公网络或信息网络,内部刊物等方式开展宣传

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