多选题 关于反洗钱宣传说法正确的是()
反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关。
宣传方式可灵活多样
对中高级领导层宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。
对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
单选题 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,各分行应()为客户办理业务。
中止
慎重
继续
热情
单选题 ()负责低风险等级客户的最终认定。
分行内控合规部
支行营业室经理
分行会计部
总行内控合规部
多选题 金融机构与反洗钱宣传试题:下列说法正确的是()
为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。
金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划,而不必自行制定宣传计划。
反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。
多选题 反洗钱培训对象包括哪些人员()
新员工
一线员工
中高级管理人员
反洗钱岗位人员
单选题 以下说法错误的是:()
反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关
宣传方式可灵活多样
对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规,中外反洗钱监管处罚实例等
对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册,利用金融机构内部办公网络或信息网络,内部刊物等方式开展宣传
单选题 客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存()年
5
10
20
长期
多选题 为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。
姓名或名称
汇款人账号
汇款人住所
收款人住所
年检修:年检修应在()的基础上进行
不锈钢钨极氩弧焊专用的药芯焊丝熔化后产生大量的氩气,所以不用在背面再加氩气保护。()
患儿2岁。右颈胸肿物1个月余,诊断为右中纵隔、右颈淋巴管肿物,择期行肿物切除术。手术中对哪项组织影响不大()
设在楼层上的消防水泵房应靠近安全出口。
医疗机构发现了疑似甲类传染病病人在明确诊断前,应()
Excel中,"筛选"是将满足条件的记录显示出来,而将不满足条件的记录删除。
5岁的水痘患儿目前皮肤搔痒严重,护士可以采用的措施是()
巴氏消毒法是利用低温加热杀死病原菌或部分杂菌的方法。
根据资料,下列表述中正确的一项是( )。
事故处理需要进行重大设计变更的,必须经()审定后方可实施。