判断题
调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
发布日期：2021-03-17
对
错
试题解析
反洗钱
反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面，建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
- 中文名
- 反洗钱
- 用途
- 维护
- 含义
- 预防隐瞒犯罪所得的洗钱活动
- 外文名
- Anti-Money Laundering
- 意义
- 打击腐败等经济犯罪
通知单
通知单，又叫通知书，是一种以书面的形式传阅公示相关信息的一种文书，通知单内容一般载有通知对象、主要事项、落款人、日期等。
- 中文名
- 通知单
- 别名
- 通知书
- 外文名
- advice
- 定义
- 回执单
制作
制作：用原材料做成各种不同的作品。1.指礼乐等方面的典章制度。2.制造；造作。3.著述；创作。4.样式。5.方言。犹折磨。
- 中文名
- 制作
- 拼音
- zhì zuò
- 外文名
- Make
- 含义
- 指
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