判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
发布日期：2021-03-17
对
错
试题解析
可疑交易报告
可疑交易报告制度，是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
- 中文名
- 可疑交易报告
- 发布日期
- 2006-11-14
- 发布单位
- 中国人民银行
- 生效日期
- 2007-03-01
大额交易
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列情形属于大额交易：
- 中文名
- 大额交易
- 交易公司
- 客户与证券公司、
- 释义
- 当日累计人民币交易20万元以上
- 额外规定
- 调整第一款规定的大额交易标准
指交
指交（Finger fucked）是指用手指性交，俗称指操。在法律与医学的描述中，把对阴道的指交定义为“以一或数只手指伸入阴道的行为（digital penetration of the vagina）”。
- 中文名
- 指交
- 俗称
- 指操
- 出现场景
- 色情片
- 外文名
- Finger fucked
- 解释
- 用
- 类别
- 性交
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