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《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)铁路行车安全监测设备应具备监测、记录、报警、存取功能,保持其作用良好、准确可靠,并定期进行计量校准。
超常儿童的典型特征不包括()。
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向()发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正...
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保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
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金融机构违反反洗钱规定,在客观上导致犯罪行为人利用金融机构洗钱的,原则上处()罚款。
金融机构办理反洗钱规定限额的大额现金收付,由金融机构于业务发生日起的第几个工作日报送人民银行当地分支机构,并由其转报中国人民银行总行()
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按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()年。
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。