多选题
下列哪些法律规章属于“一法四规章”（）
发布日期：2022-07-19
《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
试题解析
金融机构反洗钱规定
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施行。
- 中文名
- 金融机构反洗钱规定
- 颁布时间
- 2006年11月14日
- 通过时间
- 2006年11月6日
- 外文名
- Provisions on anti money laundering of financial institutions
- 实施时间
- 2007年1月1日
- 发文字号
- 中国人民银行令〔2006〕第1号
金融机构
金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
- 中文名
- 金融机构
- 性质
- 从事金融服务业有关的中介机构
- 功能
- 在市场上筹资从而获得货币资金等
- 地位
- 市场经济主体之一
- 外文名
- Financial Institution
- 涵盖行业
- 银行、证券、保险等行业
- 风险管理
- 涉及市场风险和其他风险的管理
反洗钱法
《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。2006年10月31日，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起施行。《中华人民共和国反洗钱法》修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。2021年6月，中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》已现向社会公开征求意见。
- 中文名
- 中华人民共和国反洗钱法
- 通过时间
- 2006年10月31日
- 制定机关
- 全国人民代表大会
- 施行时间
- 2007年1月1日
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