移动端

  • 题王微信公众号

    题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试

多选题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。

发布日期:2021-03-17

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
A

进入金融机构进行检查;

B

询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;

C

查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;

D

检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

试题解析

分支机构

分支机构,常设机构的一种,是指总公司所属的不具有独立的法人地位的派出机构,与总公司属同一法人实体,其生产、销售、财务、人事等方面受总公司支配和控制。分支机构设在国外从事生产经营活动,所在国政府为其提供非居民公司税收待遇。它在国外缴纳的所得税,总公司所在国政府按规定给予其税收抵免。

中文名
分支机构
区别
体现在经营自主权上
释义
整体企业的一个组成部分
不同特点
在会计上的不同特点

反洗钱

反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。

中文名
反洗钱
用途
维护
含义
预防隐瞒犯罪所得的洗钱活动
外文名
Anti-Money Laundering
意义
打击腐败等经济犯罪

履行

履行,汉语词语,拼音是lǚ xíng,意思是执行、实践。执行对他人的承诺,并行动。

中文名
履行
拼音
lǚ xíng
出处
外文名
perform
解释
行走

标签: "暂无标签"

题王网让考试变得更简单

扫码关注题王,更多免费功能准备上线!