单选题
发布日期:2021-03-17
策划阶段
通报阶段
检查阶段
整改阶段
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
以不,犹与否。用于疑问句末,要求对方加以肯定或否定。《魏书·李顺传》:“若朕此年行师,当克以不?”
阶段是中国词语,读音是jiēduàn,表示事物发展过程中的区间段落。
标签: "暂无标签"
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王,更多免费功能准备上线!
此试题出现在
其他考试
行政督察
合并妊娠和糖尿病的患者易发生( )。
柱的箍筋除形成骨架,防止压缩外,还对()起约束作用。
已知:梁顶面配置了216受力钢筋,梁底钢筋可按需要配置。试问,如充分考虑受压钢筋的作用,此梁跨中可以承受的最大正弯矩设计值M(kN·m),应与下列何项数值最为接近?( )
内胚层将要发育成()
在长链脂酸的β-氧化中,循环的连续进行不依赖于下列哪一种酶()
对买断市场回购期限描述正确的是()
现场指挥的信息来源有:() (1)平时对失火处、所载货物的了解情况 (2)失火现场的外部观察 (3)询问发现者、组织人员探火 (4)分析、判断
按应急设备试验规定,应定期对船上()应急电源进行试验。
在不含有转换条款的团体人身意外伤害保险中,如果某被保险人在保险期限内脱离该参保团体,则该保险单( )
暂无相关推荐~