单选题
中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查，中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动，检查人员与调查人员均不得少于（）人，并应出示执法证和检查、调查通知书；询问时应当制作询问笔录，并经被询问人核对确认。
发布日期：2020-04-11
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试题解析
分支机构
分支机构，常设机构的一种，是指总公司所属的不具有独立的法人地位的派出机构，与总公司属同一法人实体，其生产、销售、财务、人事等方面受总公司支配和控制。分支机构设在国外从事生产经营活动，所在国政府为其提供非居民公司税收待遇。它在国外缴纳的所得税，总公司所在国政府按规定给予其税收抵免。
- 中文名
- 分支机构
- 区别
- 体现在经营自主权上
- 释义
- 整体企业的一个组成部分
- 不同特点
- 在会计上的不同特点
金融机构
金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
- 中文名
- 金融机构
- 性质
- 从事金融服务业有关的中介机构
- 功能
- 在市场上筹资从而获得货币资金等
- 地位
- 市场经济主体之一
- 外文名
- Financial Institution
- 涵盖行业
- 银行、证券、保险等行业
- 风险管理
- 涉及市场风险和其他风险的管理
现场检查
现场检查是指监管人员直接深入到金融企业进行制度、业务检查和风险判断分析，通过核实和查清非现场监管中发现的问题和疑点，达到全面深入了解和判断金融企业和经营和风险情况的一种实地检查方式。
- 中文名
- 现场检查
- 外文名
- Site inspections
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对金融机构同业拆借实行限额管理，拆借限额由中国人民银行及其分支机构按照以下（）等原则核定。
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
金融机构有下列哪些行为之一的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构实施处罚。（）
对金融机构同业拆借实行限额管理，拆借限额由中国人民银行及其分支机构按照以下（）等原则核定。
金融机构有下列哪些行为之一的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构实施处罚。（）
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告：（）
中国人民银行及其分支机构自发布金融机构退出同业拆借市场公告之日起（）之内不再受理该金融机构进入同业拆借市场的申请。
中国人民银行及其分支机构自发布金融机构退出同业拆借市场公告之日起（）之内不再受理该金融机构进入同业拆借市场的申请。