多选题
客户洗钱风险等级主要分为高、中、低三个风险等级，其中高风险客户包括（）。
发布日期：2021-03-12
客户为外国政要、其家庭成员、其他与之关系密切的人员
客户信息与接收到相关部门通报的涉嫌违法违规案件人员名单；涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为协查名单特征相符的
客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的被称为“避税天堂”的国家或地区、离岸金融中心
客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的贩毒、腐败或其他严重犯罪活动猖獗的国家或地区
试题解析
风险等级
在风险辨识、风险评估的基础上，根据损失风险等级标准和人为因素风险等级标准确定的风险级别。——引自DL／T 5306-2013 水电水利工程清水混凝土施工规范
- 中文名
- 风险等级
- 所属学科
- 电力系统
洗钱
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
- 中文名
- 洗钱
- 外文名
- Money Laundering/channel the money
分为
分为 - 拼音fēn wéi 动词，生活中经常使用词语，如：“一分为二”、“一分为三”等。
- 中文名
- 分为
- 注音
- ㄈㄣ ㄨㄟˊ
- 拼音
- fēnwéi
- 解释
- 判断；断定
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此试题出现在
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