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多选题

配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()

发布日期:2021-03-17

配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()
A

建立反洗钱调查档案库

B

建立案件线索档案库

C

客户身份的重新识别

D

发现反洗钱工作中的合规风险

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