多选题
反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
发布日期：2020-04-11
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试题解析
反洗钱
反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面，建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
- 中文名
- 反洗钱
- 用途
- 维护
- 含义
- 预防隐瞒犯罪所得的洗钱活动
- 外文名
- Anti-Money Laundering
- 意义
- 打击腐败等经济犯罪
阶段
阶段是中国词语，读音是jiēduàn，表示事物发展过程中的区间段落。
- 中文名
- 阶段
- 拼音
- jiēduàn
- 英译
- stage section
- 出处
- 《册子》
现场
《现场》是中央电视台社会与法频道一档融媒体法治记录栏目。
- 中文名
- 现场
- 国家/地区
- 中国大陆
- 主持人
- 齐奇
- 首播时间
- 2019年10月19日
- 每集长度
- 40 分钟
- 在线播放平台
- 央视网
- 首播
- 每周六20:15
- 别名
- 庭审现场
- 类型
- 全新融媒体法治记录栏目
- 制作公司
- 中央广播电视总台
- 播出频道
- 中央电视台社会与法频道
- 播出状态
- 播出中
- 重播时间
- 周日16:47、23:25
- 栏目制片人
- 齐柯宁
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2，33，244，1025，（ ）。
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反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
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下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是（）。
反洗钱非现场监管包括：（）
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
会计结算岗位人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知农合机构承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。