判断题
保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
发布日期：2021-03-18
对
错
试题解析
保险机构
保险机构，防止武器偶然发火的枪械部件。
- 中文名
- 保险机构
- 定义
- 防止武器偶然发火的枪械部件
风险
风险，就是生产目的与劳动成果之间的不确定性，大致有两层含义：一种定义强调了风险表现为收益不确定性；而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性，若风险表现为收益或者代价的不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险，所有人行使所有权的活动，应被视为管理风险，金融风险属于此类。而风险表现为损失的不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。风险和收益成正比，所以一般积极进取的投资者偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。
- 中文名
- 风险
- 拼音
- fēng xiǎn
- 引证解释
- 指可能发生的危险
- 外文名
- risk
- 注音
- ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ
洗钱
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
- 中文名
- 洗钱
- 外文名
- Money Laundering/channel the money
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保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。
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下列不属于申请筹建保险机构的反洗钱要求的有（）。
保险机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
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以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级（）。
以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级（）。
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。