多选题
发布日期:2021-03-17
由保险经纪人代缴保费但无法说明资金来源的属于可疑交易
金融机构境外分支机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》执行,而无须遵守驻在国的相关规定
实施现场调查时,可以在金融机构进行,也可以在被询问人同意的其他地点进行
以趸交方式购买大额保单,与其经济状况不相符的应作为可疑交易上报
资金来源是“资金运用”的对称。指企业、机关、事业单位或其他经济组织等所拥有的资金从一定渠道取得或形成的来源。如工业企业国家拨入的基金,银行借款,应付购货款,专用基金等。为了反映和监督各项资金来源的增减变动和结余,要设置一系列资金来源账户,并把一定日期的资金来源账户的余额按规定项目列入资金平衡表的资金来源 方。在实际工作中资金来源有时亦称“负债”。
《保险法》第一百一十八条规定:“保险经纪人是基于投保人的利益,为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务,并依法收取佣金的单位。”在我国,保险经纪人的形式是保险经纪公司。一个成熟的保险市场是由保险人、投保人以及为保险人和投保人最终达成保险合同而提供相关服务的保险中介人组成的。保险中介人一般包括保险代理人、保险经纪人、保险公估人。保险经纪人是站在客户的立场上,为客户提供专业化的风险管理服务,设计投保方案、办理投保手续并具有法人资格的中介机构。简单地说,保险经纪人就是投保人的风险管理顾问。
人代,是汉语词汇,读音是rén dài,意思是人世。
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