单选题
依托小额支付系统办理的银行本票业务在（）范围内背书转让和使用。
同城
全国
浙江省
华东三省一市
多选题
下列关于票据权利丧失的补救措拖中，表述正确的是（）。
挂失止付不是票据权利丧失后的必经措施。
挂失止付通知书的有效期限为3天。
未记载付款人或者无法确定付款人及代理付款人的票据可以办理挂失止付。
失票人可以在票据丧失后，直接向人民法院提起诉讼。
多选题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。
未按规定履行客户身份识别义务的
未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
违反保密规定，泄漏有关信息的
未按规定对职工进行反洗钱培训的
多选题
支行应将未反馈对账回单的客户（）列为关注类客户，及时组织人员先进行上门对账，后办理结算业务。
纸质重点对账客户一期未及时反馈
纸质重点对账客户连续两期未及时反馈
纸质非重点对账客户连续两期未反馈
电子对账客户连续两期未反馈
单选题
一银行承兑汇票出票人为甲，收款人为乙，承兑人为丙银行，经过若干次背书，现持票人为丁。丁向丙银行提示付款时，丙银行发现票据金额由100万元变造为500万元，从而拒绝付款。对此，说法正确的有（）。
票据被变造，票据无效。
丙银行只须承担支付100万元的票据责任。
如果丁系善意取得，且支付了相应对价，丁对丙和一切前手有权主张500万元。
丁只能向直接前手主张票据权利。
多选题
刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合（）等主、客观因素进行认定。
被告人的认知能力
接触他人犯罪所得及其收益的情况
犯罪所得及其收益的种类、数额
犯罪所得及其收益的转换、转移方式
被告人的供述
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
董事
高级管理人员
监事
反洗钱工作组领导
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