单选题
出售伪造、变造的人民币，或者明知是伪造、变造的人民币而运输，尚不构成犯罪的，由（）处以罚款。
海关
公安机关
税务机关
建设部
多选题
常见的洗钱方式包括（）。
借用金融机构
空壳公司
伪造商业票据
通过证券和保险业洗钱
走私
单选题
银监会对银行业金融机构的变更、终止申请，应当在自收到申请文件之日起（ ）个月内作出批准或者不批准的书面决定。
1
2
3
4
单选题
下列关于我国储蓄存款利率的表述中，正确的是（ ）。
存期越长，利率越低
没有上限，但有下限
由中国人民银行规定具体利率
在中国人民银行公布的基准利率基础上可以上浮也可以下调
多选题
下列属于存款业务的基本法律要求有（ ）。
未经银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务
未经国务院的批准，任何单位不得在名称中使用“银行”字样
商业银行不得违反规定提高或者降低利率吸收存款
商业银行不得采用不正当手段吸收存款
商业银行应当保证存款本金和利息的支付，不得拖延、拒绝支付存款本金和利息
单选题
下列关于全国性商业银行和区域性商业银行的叙述中，有误的一项是（ ）。
设立全国性商业银行的注册资本最低限额为10亿元人民币
设立城市商业银行的注册资本最低限额为5亿元人民币
设立农村商业银行的注册资本最低限额为5000万元人民币
注册资本应当是实缴资本
多选题
商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（ ）。
开展反洗钱培训和宣传工作
建立客户身份资料和交易记录保存制度
建立健全反洗钱内部控制制度
建立客户身份识别制度
执行大额交易和可疑交易报告制度
多选题
银监会的接管决定应当载明下列哪些内容？（）
被接管的商业银行名称
接管人的名称
接管理由
接管组织
接管期限
单选题
当商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益时，目前可以对该银行实行接管的机构是（ ）。
中国人民银行
银行业监督管理机构
政策性银行
财政部
单选题
我国国务院银行业监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为置名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（ ）
培植阶段
处置阶段
融合阶段
清洗阶段
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不属于恶性组织细胞类型的是（）。
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