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金融财会类 | 中国银行考试

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章节目录

多选题 票据贴现审验流程主要包括()。

A

票面要素审查

B

审核票据背书

C

防伪审验

D

查询查复

多选题 根据《中国银行股份有限公司个人客户信息保密管理办法(2011年版)》,中国银行各机构、员工对于个人客户信息有保密义务,需保密的个人客户信息包括()

A

个人身份信息和个人信用信息

B

个人账户信息和个人金融交易信息

C

衍生信息(个人消费习惯、投资意愿等)

D

在与个人建立业务关系过程中获取、保存的其他个人信息

多选题 以下哪些客户可以在中国银行申请办理征信异议业务()

A

因年费产生逾期

B

因中国银行录入原因造成基础信息不符

C

同名且身份证重号

单选题 下列对于核心银行系统的柜员级别描述正确的是()

A

经办类柜员的柜员级别一律为8级

B

核准类柜员的柜员级别按核准点的不同,可分为2/3/5级

C

经办类柜员的柜员级别可酌情设置为10级

D

核准类柜员的柜员级别按核准点的不同,可分为6/8/10级

多选题 如何办理银行承兑汇票未用注销()

A

未用注销的承兑汇票应未经背书转让,且办理注销应经业务发起部门批准

B

已挂失止付或公示催告的承兑汇票不得办理未用注销

C

未用注销只能在承兑行处理,未用注销交易须经核准

D

未用注销包括到期日前未用注销和到期日后未用注销,到期日后未用注销,如已发生垫款,需先结清垫款后,方可执行未用注销交易

多选题 基层机构自我培训主要包括如下内容()。

A

业务流程图

B

风险提示

C

培训卡要求的内容

D

分析检讨上周自查发现的问题

多选题 操作风险控制与评估(RACA)的作用有()。

A

主动、持续地识别评估业务流程中的潜在风险并采取整改措施,使防范风险、遏制大要案件的关口前移

B

重点关注高风险领域和关键业务流程,当发生、发现重大操作风险事件、外部极端操作风险事件、重大内部控制问题等情况,及时启动RACA流程对相应业务流程进行评估,以强化、完善风险控制

C

定期审查、更新评估记录情况,及时反映操作风险的变化趋势和控制措施的适当性和有效性

D

对识别、评估出的操作风险进行梳理和有限级别排序,定期向内部控制委员会报告操作风险整体状况和重大操作风险

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