判断题
根据省行反洗钱管理办法，如某支行漏报大额或可疑交易，且因此受到人民银行处罚的，除按规定扣减该行内控合规绩效考核分值外，还应扣减漏报交易归口管理的省行相关业务条线管理部门的内控合规绩效考核分值。
发布日期：2021-06-20
A
对
B
错
试题解析
可疑交易
可疑交易是指一些再通常下认为符合逻辑思维的交易，但在某些方面未知或者有可能被受到欺骗的交易。“可疑交易”并不是指这笔交易一定会受欺骗；一定会亏本；一定会受到不公平的交换：不是这样的。它是一种在通常情况下行得通，但又有一些漏洞或怀疑有漏洞。这些漏洞有可能被坏人利用导致不公平交易的一个代名词。
- 中文名
- 可疑交易
- 受害者
- 消费者
- 类别
- 交易名词
- 目的
- 欺骗消费者
省行
省行，读音shěng xíng，汉语词语，意思是反省自身的行为。
- 中文名
- 省行
- 注音
- ㄕㄥˇ ㄒㄧㄥˊ
- 拼音
- shěng xíng
- 解释
- 反省自身的行为
漏报
在投保人或被保险人违反告知的各种形式中，投保人或被保险人对已知或应知的与风险和标的有关的实质性重要事实不予告知.
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