单选题
发布日期:2021-03-17
总行会计部
总行合规部
总行法律事务部
总行办公室
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
办公室读音bàngōngshì英文名Office: 处理一种特定事务的地方或提供服务的地方。是提供工作办公的场所,不同类型的企业,办公场所有所不同,由办公设备,办公人员及其它辅助设备组成,在办公室适合放些对人和工作氛围有帮助的东西,如花,画等。 办公室,还可以指一种机构,如区委办公室、区政府办公室、党校办公室等,它是一个单位对外的窗口,对内协助领导工作的机关。
工作,是一个汉语词语,具有动词、名词两种词性。作为动词用有操作、行动、运转、运作等意思。作为名词用有工程、制作、业务、任务、职业、从事各种手艺的人等意思。工作的概念是劳动生产,主要是指劳动。一个人的工作是他在社会中所扮演的角色。在社会主义国家,工作是社会分工中每个劳动者体现社会价值和自我价值的角色定位。所谓工作就是劳动者通过劳动(包括体力劳动和脑力劳动)将生产资料转换为生活资料以满足人们生存和继续社会发展事业的过程。一个人从事什么工作,由其所处社会环境和个人能力(包括认知)共同决定,因此不能用有色眼镜去看一个人所从事的工作。
标签: "暂无标签"
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王,更多免费功能准备上线!
此试题出现在
其他考试
在企业的所有资源中,管理是( )的管理。
简述OD调查的类别和内容。
资源加工学学科包括哪些领域?它的学科基础及与相邻学科的关系如何?
正常情况下,基底细胞分裂周期约为:()。
课程标准的作用是什么?
大豆素、大豆苷和葛根素属于()
在评价利益相关者的( )的过程中,必须调查与项目存在利害关系的人们的意见,调查他们能否在建设项目的实施、运营、维护和监督过程中继续或扩大他们的积极参与。
患儿,8岁。2周前上呼吸道感染,近日双下肢进行性无力,肌肉疼痛,伴发热,体温38℃,走路时突然摔倒。查体:神志清醒,四肢肌张力低,腱反射阴性,颈软。患儿可能的诊断是()
田某(男),王某(女)。田某与王某在离婚时,自愿;公平地就财产分割问题达成协议。半年后,田某就财产分割问题反悔,向法院请求变更财产分割协议,法院应当()。
血栓闭塞性脉管炎临床特征是()
暂无相关推荐~