多选题
发布日期:2021-03-17
健全性
及时性
有效性
突发性
内部审计部门是为了增加价值并改善机构的运营而提供独立、客观的保证与咨询服务的部门、处或小组的顾问或其他从业人员。
国外较为经典的是 ASB 对内部控制的定义。1972 年,美国审计准则委员会(ASB)所做的《审计准则公告》,该公告循着《证券交易法》的路线进行研究和讨论,对内部控制提出了如下定义:“内部控制是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。”
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
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正常、关注、次级、可疑类贷款的基本特征是各类贷款的(),除特别规定外,它们只是贷款分类的重要(),而不是唯一的()。
累计发生责任事故死亡7人及以上的,纳入国家管理的安全生产诚信“黑名单”。
对于你的项目中所发生的很多的意外,其中大多数是消极的,你的管理阶层却漠然视之。项目管理办公室执行官告诉你如果你再不提供一些项目指导使管理阶层知道应该做些什么的话,这个周末你就要被派往公司的自助餐厅干活去了。为了保住这个工作,为所有管理阶层提供一个有效的指导,你决定集中精力完成到完成时的绩效指数(TCPI)。该指数的主要作用是()。
男性,45岁,健康体检时发现心率41次/分,律齐。如果患者快速蹲立运动30次后即刻心室率突然增至164次/分,休息片刻后又回复至41次/分,推测可能是下列哪种心律失常()
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