多选题
发布日期:2021-03-17
开立电子账户或办理电子银行业务的
明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
严重危害国家安全或者影响社会稳定的
其他情节严重或者情况紧急的情形
可疑交易报告制度,是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标,或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时,必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列情形属于大额交易:
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GDP的局限性表现在()?
某大队对一地下商城进行检查,该商城位于地下一层,总建筑面积3万平方米,每2000平方米划分一个防火分区,采用防火卷帘分隔,消防设施齐全。检查其中一个分区的排烟系统时,联动控制器自动状态下手动打开排烟口,控制室有风口动作的信号显示;对分区内感烟探测器加烟测试,火警确认后分区用的防火卷帘下降至距地面1.6米处,防烟分区和相邻分区的排烟口打开,排烟风机启动。 问:(1)该商城存在哪些问题? (2)对存在的问题大队应如何处理?
设备定修的依据之一是()。
单单一致(货物单据),以下不包含的是?()
某企业技术工人的薪酬分为10个等级级别,其中第八个新酬等级中,薪酬的最高值为10000元,最低值为5000元,则该企业技术工人的第八个薪酬等级的薪酬变动范围是多少?薪酬变动比率是多少?
什么是情绪调节?联系实际谈谈情绪调节的策略。
等渗性脱水引起( )
患者上吐下泻,恶寒发热,头痛,脘腹疼痛,舌苔白腻。治宜首选()。
以下说法与资料相符的是( )。
港口与航道工程安全生产要求中,起重作业要做好(),交底和被交底人都必须在记录文件上签字。