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多选题

客户账户状态字为(),通过非柜面交易渠道(柜面、智易通、现金循环机、手持终端以外的渠道)发起入账类交易时,若系统判断对方转出账号为II、III类账户的绑定I类账户,则视为客户主动发起的动账类交易,系统拒绝交易。

发布日期:2021-03-17

客户账户状态字为(),通过非柜面交易渠道(柜面、智易通、现金循环机、手持终端以外的渠道)发起入账类交...
A

涉案关联账户(02-未核实)

B

新开户不动户(6个月)(01-未核实)

C

可疑账户-交行(02-未核实)II类账户

D

可疑账户-交行(02-未核实)III类账户

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