多选题
发布日期:2021-03-17
建立反洗钱内部控制制度
设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
开展反洗钱培训和宣传工作等
金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
义务是情愿、志愿、应该。“权利”的对称。①又称“社会责任”、“直接社会义务”。社会普遍认为的为了满足一定社会关系参加者享受直接社会权利,其他人应作出的一定作为或不作为,是客观的社会规律、人们日常的生产活动和生活活动以及其他各种条件直接作用的结果,一般为习惯、道德等社会规范所确认。这种意义上的义务是法律义务的直接基础和社会内容。②“法律权利”的对称。又称“法律义务”。法律规定权利主体必须作出一定行为或不作一定行为的责任,是保证法律权利得以实现的条件,是国家对一定的直接社会责任的确认,有鲜明的阶级性,体现着统治阶级的意志,维护统治阶级的利益。根据宪法和各部门法以及其他标准,可以对法律义务作出不同种类的划分。
履行,汉语词语,拼音是lǚ xíng,意思是执行、实践。执行对他人的承诺,并行动。
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