移动端

  • 题王微信公众号

    题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试

多选题

境内结算银行和境内代理银行应当按照()等规定,切实履行反洗钱和反恐融资义务。

发布日期:2021-03-17

境内结算银行和境内代理银行应当按照()等规定,切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A

《中华人民共和国反洗钱法》

B

《金融机构反垄断规定》

C

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

试题解析

境内代理银行

境内代理银行是指与境外参加银行签订人民币代理结算协议,为其开立人民币同业往来账户,代理境外参加银行进行跨境贸易人民币支付的中国境内试点地区具备国际结算业务能力的商业银行。境内结算银行可以同时担任境内代理银行,非境内结算银行也可以担任境内代理银行。

中文名
境内代理银行
繁体
境內代理銀行
外文名
Domestic agent bank
功能
3个

境内结算银行

境内结算银行是指境内具有国际结算能力、为试点企业开户的银行。其具体业务包括:按照中国人民银行的规定,对交易单证的真实性及与人民币收支的一致性进行合理审查;按有关规定办理跨境贸易人民币结算国际收支统计申报;按中国人民银行相关要求接入人民币跨境收付信息管理系统(cross—border RMB receipt and payment information management system)并报送人民币跨境收付信息。

中文名
境内结算银行
资格
国际结算能力、为试点企业开户
分类
金融
服务
报送人民币跨境收付信息

切实

切实,汉语词语,拼音是qiè shí,意思是符合事实。

中文名
切实
拼音
qiè shí
出处
外文名
feasible;practical
解释
符合事实

标签: "暂无标签"

题王网让考试变得更简单

扫码关注题王,更多免费功能准备上线!