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多选题

反洗钱法规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

发布日期:2021-03-17

反洗钱法规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要...
A

现金汇款

B

现钞兑换

C

办理支付

D

票据兑付

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