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多选题

根据反洗钱规定,发生下列()情形时需对客户身份进行识别。

发布日期:2021-03-17

根据反洗钱规定,发生下列()情形时需对客户身份进行识别。
A

首次与客户建立关系时

B

客户身份发生变更时

C

发现客户账户、资金情况异常时

D

对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

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