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多选题

提升事后监控风险预警能力,加强反洗钱可疑交易识别及线索报告管理要求:()

发布日期:2021-11-02

提升事后监控风险预警能力,加强反洗钱可疑交易识别及线索报告管理要求:()
A

业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性

B

要充分利用业务报表实施监控

C

要加强对查冻扣、代理行查询等信息的利用

D

加强可疑交易线索报告

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