判断题
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）
发布日期：2021-03-13
对
错
试题解析
大额交易
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列情形属于大额交易：
- 中文名
- 大额交易
- 交易公司
- 客户与证券公司、
- 释义
- 当日累计人民币交易20万元以上
- 额外规定
- 调整第一款规定的大额交易标准
制度体系
制度体系是企业员工在企业生产经营活动共同遵守的规定和准则的总称，是企业赖以生存的的体制基础，是企业员工的行为规范，是企业经营活动的体制保障。成功的企业背后一定有着一套健全的管理制度在规范性的执行。管理制度体系建设是企业管理工作的基础，它以一定的标准和规范来调整企业内部的生产要素，调动职工的积极性和创造性，提高企业的经济效益。当企业发展到一定规模后，能否科学地进行管理，对企业的发展至关重要。在当前市场深化改革的形势下，管理制度体系建设已经被越来越多的企业所重视，加强管理制度体系建设成为提高企业竞争力的有效途径。
- 中文名
- 制度体系
- 拼音
- zhì dù tǐ xì
- 手段
- 以一定的标准和规范来调整
- 外文名
- System
- 地位
- 是企业管理工作的基础
- 目的
- 提高企业经济效益
地位
地位在社会学或人类学上是指一个人于社会上，因其社会阶级所得到的荣誉和声望。是人们在组织机构中所处的主属关系， 以及不同成员之间的等级差别。地位虽系组织内部的主属关系，但却是外界人了解、评价一个人，和与之交往、处理关系的基础。一个人的地位，不仅可以规定一个人的权利，也是建立相应的条件。此外，地位也从衣着表现出来。一般社会上处于不同地位的人，其着装也不尽相同，如经理与工人的着装往往截然不同。在美国有白领工人与蓝领工人之分，前者多为职员，后者多为技术工人，其地位有明显的不同。
- 中文名
- 地位
- 拼音
- dì wèi
- 外文名
- position
- 意思
- 一个人在社会中的职务
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