多选题
银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（ ）。
发布日期：2021-03-13
50万元以上500万元以下罚款
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款
情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
处以20万元以上50万元以下罚款
试题解析
致使
致使，汉语词语，读音为zhì shǐ，意思是以致。
- 中文名
- 致使
- 近义词
- 导致
- 词性
- 动词
- 拼音
- zhì shǐ
- 解释
- 以至
洗钱
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
- 中文名
- 洗钱
- 外文名
- Money Laundering/channel the money
报送
报送，动词，拼音是bào sòng，是一种信息传输的形式，意思是报告并送交上级或有关部门。
- 中文名
- 报送
- 词性
- 动词
- 拼音
- bào sòng
- 例句
- 报送上级人事部门备案。
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